Rule of Law Online 丨 Gold is 30 yuan cheaper per gram but s

近年来，不少人开始涉足黄金投资。上海的张女士在熟人的推荐下登录了一个购物平台。这里出售的黄金每克比市场价低20至30元。那里出售的黄金每天开放两次抢购。买的黄金是真金。 每克便宜几十元，但还是正宗的 诈骗陷阱在哪里？ 简单来说，这是一个真实的平台，分发的产品是真实的。收到黄金后，张女士为他保驾护航，利用平台的折扣开始大量购买黄金。但事情的发展完全出乎她的意料，她最终落入了骗子的陷阱。那么，这个骗局陷阱到底埋在哪里呢？ 来自上海闵行区的张女士普遍对投资感兴趣。近年来，随着黄金价格不断上涨，他也开始购买金条和黄金首饰，打算等待以便金价进一步上涨以获利。 2024年9月，一位朋友向他透露，在社交平台上，有人发布了购买黄金的帖子，称有一个名为“麦多多”的网络平台，黄金价格比市场价格每克低20元至30元。 张女士：据说这是一个新平台，现在买黄金还有补贴。我朋友问他哪里买的，他邀请我朋友进群。我朋友进来后，都说抢了就送了，然后他朋友也跟着买了。 Sa其测试行为，女士也下载了。张先生打开手机上的麦多多软件，定了个闹钟，赶紧去买，下了一个小订单。 张女士：当时有名额，你就得拿。一般是上午10点钟放置金豆，晚上8点钟放置金条。 与其他网购平台不同s，买家付款后7个工作日内麦多多平台发货。经过一周的等待，张女士的真金以合理的价格出售。他觉得这是一个赚钱的好机会。 张女士：因为很便宜。如果每天都买的话，一个月可以赚几千块钱。如果买的多的话，一个月甚至可以赚几十万。十五，如果比市场价低30元一克，我一次买100克，就得花3000元。回收也是市场价。如果我买1000克，一个月就能赚3万元。 自2024年9月底以来，张女士每天都在麦多多购买黄金。一个月后，张女士发现购买黄金似乎比以往任何时候都容易。 张女士：9月底我第一次接触这个市场的时候，每个人每个账户只能下两个订单。后来到了10月底，数量通常会增加到数百个，可以继续持有。 接下来的一周左右，张默女士在麦多多花了17万元，抢走了700克黄金。然而，工作了7天，他并没有收到平台上的黄金。这时，网上也有人反映有同样的经历。女士意识到张女士被骗，立即报了警。 骗取货款数千万元 法定代表人真是个工具人 和张女士有过同样经历的投资者还有很多。自2024年11月7日起，警方陆续接到来自全国各地的报警电话。已有大量报道。警方调查发现，“麦多多”平台在收取200余名买家货款共计逾3000万元后突然停止发货，涉嫌欺诈。警方立即抓获该公司法定代表人陈某。但警方调查发现，陈只是一个工具。 2024年11月12日，警方将陈某抓获，“麦多多”平台公司法定代表人，另一犯罪嫌疑人刘某，山西大同人。 经查，陈某在成为该公司法定代表人前无固定工作，手头无存款；刘某是当地一家煤矿的员工，兼职从事临时贷款业务。 2024年3月，因资金紧张，陈某向刘某借款。刘建议，可以通过注册公司的方式申请企业贷款。随后，刘某联系了另一位贷款中介丁某，丁某向两人介绍了一位名叫“猫”的人。 被告人陈某：最后那只“猫”告诉我的就是把我包装成一个大老板，让我自己开公司。 毛毛称，陈某经营公司后，可以向银行申请300万元贷款，最终陈某将获得150万元。作为贷款中介，刘某还可能从丁丁那里收取一定比例的佣金。 2024年4月，上一部《猫》给陈某和刘某订了机票，两人从山西大同抵达上海。根据“猫”的指示，刘某陪同陈某租房、开立银行账户、租用办公场地、招聘员工、购买办公家具等。公司运营后，“猫”利用陈某手机号码注册的微信，指挥员工以陈某名义运营公司。据陈某和刘某介绍，他们从未见过之前的“猫”，整个过程只是通过微信进行文字交流。 2024年11月7日，即麦多多平台停止发送后，“猫”通知陈某、刘某离开上海，并扔掉了联系他的手机。陈某、刘某回到山西大同几天后，被警方抓获。幕后主使“猫”非常狡猾。他自始至终从未使用过自己的真实身份和联系方式，以避免被发现。他还没有被恩被捕。 经查，陈某虽然是该公司名义法定代表人，但对低价抛售黄金的异常行为是心知肚明的。 上海市闵行区人民检察院检察官宋进：被告人陈某每天都会来公司，所以他可以看到公司的一些经营情况。例如，有人向公司发送黄金，公司员工根据网上商店信息进行相应的发货。他知道这一切。 2024年12月，经上海市闵行区人民检察院批准，陈某、刘某被依法逮捕。 如何引诱人们陷入骗局 其犯罪形态有何特点？ 短短几个月，“麦多多”平台就有200多人抢钱。那么为什么这个骗局看起来像是真的呢？为什么消费者不相信这个新平台？怀疑？ 这么多消费者如何与麦多多平台互动吗？ Nabanggit ng mga tagausig na ang mga 诈骗者 ay mag-post ng ilang matagumpay na pagbil ng ginto sa ilang mga platform sa lipunan o mga grupo ng 微信，at nakakabit ng detalyadong mga tagubilin sa pagbili。 上海市闵行区人民检察院助理检察官裴媛媛：比如晚上10点开始盗窃，他们会提醒你抢劫会在10：00之前开始，所以不要错过这个时间。 一方面是为了提醒他们抢购的时间，另一方面是告诉他们我已经在网站上购买成功了。经过这次经历后，有人会把黄金的照片发给受害人，受害人就会和他进行一些交流，感觉他也是购买的人。在这种情况下，受害者将继续在该网站上进行进一步的购买。 骗子精心设计“低价黄金限时销售”模式：只有两期每天开放供用户下单，买家收到的是真金。低廉的价格、稀缺性和真实的性能相结合，很快赢得了 mga 受害者的信任 上海市闵行区人民检察院助理检察官 裴媛媛：发现之前的订单确实是真的，并且知道是保盈不亏后，他开始加大投入。因为黄金是真实的，低价也是真实的。既然如此，我只要投资他，就一定会有回报。 随着越来越多的买家下单，在“麦多多”平台上能够买到低价黄金的名声逐渐建立起来。表面上看，该平台似乎每天都在“赔钱、让利”；众所周知，该团伙已经悄然完成了第一阶段的布局。 上海市闵行区人民检察院检察官宋进：采取了购买方式。时间这里每天能发出的订单很少，或者只有几克，所以对于诈骗团伙来说，每天的损失是可以控制的。经营一段时间后，由于是真实交易，可以进一步强化其声誉，降低消费者的警惕性。 “7天内发货” 这实际上是诈骗的一个主要部分 在欺诈策略分析中，还有一点值得关注，那就是麦多多平台的主要发货时间为7个工作日，这与常规网购平台当天或次日发货的情况明显不同。 7天送达也是整个骗局的重要组成部分。 麦多多平台财务审计结果显示，自2024年7月底至事发前，该公司实际发送的黄金金额有所增加，约超过4000万元。面对庞大的运营流量，很多人的第一反应就是该团伙投入了大量资金。尼买黄金。 然而，事实并非如此。他们巧妙地设置了7天的交付周期，用最少的流动资金实现了持续“真实交付”的假象。 上海市闵行区人民检察院检察官宋进：可能他第一天投资之后，诈骗团伙可能就不需要再往里面加钱了，甚至他自己可能都不出钱。我会先在网上发布，并收取第一个7天付款，但我只需要购买七分之一的金额。这笔钱已经足够支付他第一批黄金的价格了。 直到2024年10月末，骗子们才发现宽松的限购政策。以前，像50克、100克、200克这样的大克金条很难买到。这个时候，就变得非常容易拿了。一周之内，骗子就收取了超过3300万元的货款，完成了最后一轮“收割”。 裴媛媛 助理检察官上海市闵行区人民检察院：他当然希望数额越高越好。重量越大，最终批次的利润就越高。因此，他们在最后几天进货的时候，只进货重量较大的库存。在这种情况下，受害人只能拿到重量较大的库存，那么受害人付出的钱就越高，犯罪嫌疑人收到的钱也越高。 当买家发现自己被骗时，已经过去一周了，钱已经转入骗子手中。 上海市闵行区人民检察院检察官宋进：受害人付款后，钱就进入了被绑定公司的账户。从公司账户的资金流向来看，钱进来就出去。 2025年11月，上海市闵行区人民检察院对陈某、刘某提起公诉。符合法律规定。 检察机关指控被告人陈某、刘某伙同他人，以非法占有为目的，勒索他人巨额财物。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分。必须以诈骗罪追究其刑事责任。同时，两人都扮演的是共同犯罪的次要角色和从犯。 目前，公安机关正在进一步侦查涉案犯罪线索。